Около 5,5 миллиона долларов проплыли мимо казны, пока таможенники и налоговики налаживали взаимодействие.

Внешнеторговый оборот особо «сообразительных» участников ВЭД с 2009 по 2011 год составил свыше 37 млн 250 тысяч долларов США. Однако в налоговую службу предприниматели, занимавшиеся поставками овощей из КНР, представляли или нулевые декларации, или значительно занижая в них цифры.

- В ходе прокурорской проверки выявлены многочисленные нарушения законности в сфере ВЭД и целый ряд активно используемых их участниками схем ввоза и декларирования товаров на подставных лиц с целью уклонения от уплаты налогов. Некоторые из предпринимателей вообще не были зарегистрированы в налоговых органах как ИП, - рассказал «ОКО» заместитель прокурора ВКО Максат Кожабаев.

Уход от налогов носил массовый характер. В этом уличены сразу 400 ИП! В итоге бюджет недосчитался 800 млн тенге (5450 тыс. долларов). К примеру, индивидуальный предприниматель Ж. обвел вокруг пальца не только государство, но и свою родню. За 2008-2010 гг. он ввез из КНР овощей и фруктов на 1,5 млн долларов. А в налоговую представлял сначала отчеты с нулями, а потом и вовсе плюнул на это дело.

В свою мошенническую схему он вовлек родственников. Попросил их зарегистрироваться как ИП и в дальнейшем от их имени поставил продукции почти на миллиард тенге. Однако свою сговорчивую родню бизнесмен явно не баловал. Взору прокуроров, прибывших по адресу, предстал дачный домишко из двух комнатушек в пригороде Семея. Хотя сумма доначисленных налогов вместе с пеней потянула почти на 200 млн тенге. Против Ж. прокуратурой области возбуждено уголовное дело, финпол ведет следствие.

В ходе проверки надзорным органом установлены также факты оформления импортированных из КНР товаров на 15 подставных лиц на сумму 715 млн тенге. На первый взгляд, ничего подозрительного в том, что ИП К. перегнала 8 фур с овощами и фруктами (общая таможенная стоимость - около 100 тыс. долларов), нет. Однако сама гражданка заявила, что доверенность от себя никому не выписывала и никакие овощи из Китая не возила. Выяснилось, что от имени дамы действовал некий Ш. При нем был документ нужной формы, удостоверенный нотариусом Г. Алимбетовой в Алматы (лицензия № 0001186 от 12.10.2002 г.). Однако проверка показала: такой нотариус в Алматинском департаменте юстиции не значится. А лицензия № 0001186, но уже от 08.04.2008 г., зарегистрирована за частным нотариусом О. Скаковой.

Но и ею указанная доверенность не подписывалась! Назначенная в октябре 2011 года прокуратурой ВКО судебно-техническая экспертиза выявила, что из 19 документов 6 (это сертификаты о происхождении товара, выданные в КНР) - фальшивки, напечатанные на цветном принтере. Причем 5 из 6 сертификатов имели одинаковые серию и номер. Как такой грубый ляп прошел через таможню? Непонятно. В результате Ш. контрабандно ввез из Китая товары на сумму свыше 14 млн тенге. По результатам проверки прокуратурой области в отношении Ш. возбуждено уголовное дело. И факты использования фиктивных документов не единичны.

Анализ, проведенный прокуратурой, выявил такую схему оказания посреднических услуг, как оформление товаров на себя жителями приграничных районов (Урджарский и Зайсанский). Для некоторых безработных это стало основным источником пополнения семейного бюджета. Граждане за 15-20 тыс. тенге выписывали доверенности на неизвестных им господ, не интересуясь дальнейшей судьбой груза. Во время проверки прокуратурой были выявлены 8 таких посредников. От их имени на таможенное оформление ввозимых из КНР товаров оказались заявленными 320 груженых автомашин. Так прокуратурой была предотвращена контрабанда на сумму более полумиллиарда тенге.

- Как удаются такие махинации? Ведь, не будь проверки прокуратуры, все бы осталось шито-крыто?

- Эти нарушения в сфере ВЭД стали возможными из-за несоблюдения закона недобросовестными предпринимателями и по причине недостаточного взаимодействия между налоговыми и таможенными органами. К примеру, ДТК по ВКО в налоговый департамент передаются неполные сведения о физических лицах, осуществляющих импортно-экспортные операции без регистрации в налоговых органах в качестве ИП. А предусмотренные ежемесячные сверки между двумя органами по выявлению лиц, занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью, проводятся не должным образом. Вот виновные и уходят от ответственности, а государство недополучает налоги. Только за 2009-2011 годы таких ИП выявлено более 300, - резюмировал заместитель прокурора.

По итогам проверки, как сообщил М. Кожабаев, прокуратурой ВКО возбуждено 6 уголовных дел и 40 дел об административных правонарушениях. Представления по привлечению к ответственности виновных лиц внесены в ДТК и Налоговый департамент области. Также по материалам прокуратуры финполом возбуждены уголовные дела в отношении 10 предпринимателей.

Надежда МИХЕЕВА
Усть-Каменогорск