ДБЭКП по Северо-Казахстанской области (4,9 балла) в ноябре было раскрыто уголовное дело по кредитным махинациям в филиале банка «Каспийский». Обвинение предъявлено сразу 12 лицам по 32 эпизодам преступлений, уголовное дело насчитывает свыше 200 томов, общий ущерб потерпевшим превысил 600 млн тенге. 17 ноября Петропавловским горсудом был вынесен приговор всем 12 членам ОПГ под руководством В. Михеенко по фактам хищений, мошенничества и легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем. Сложность дела в том, что подельниками были опытные банкиры, хорошо разбирающиеся в финансовых документах, а также бывшие сотрудники органов, подкованные в правовых вопросах.

Южноказахстанские финполовцы (4,8 балла) разоблачили пятое с начала года подпольное казино, действовавшее под вывеской спортивно-покерного клуба в одном из развлекательных центров Шымкента. Два месяца оперативники вели слежку. Картежники собирались 2-3 раза в неделю и играли до шести часов утра. Чужих не пускали - только проверенную клиентуру. Но финполовцам все же удалось запустить туда своего человека. Группа захвата нагрянула в момент, когда на кон выложили миллион тенге. В числе засветившихся картежников - отнюдь не рядовая публика.

Самым ярким делом ноября для ДБЭКП по Акмолинской области (4,7 балла) считается задержание двух братьев Грязновых, сыновей депутата кокшетауского гормаслихата. Старшего из них взяли за махинации в ТОО «Казросинвест», когда вместе с напарником Оразалиновым они кинули местного жителя на миллион тенге. Финпол возбудил уголовное дело. В этот же день арестовали младшего - Эдуарда Грязнова, создавшего лжепредприятие ТОО «Транзит-Карагай», которое задолжало 6 млн тенге налогов. Расследования продолжаются.

14 ноября департаментом финполиции по Алматинской области задержан по подозрению в получении взятки начальник налогового управления Уйгурского района Стамшала Уркимбаев, который вымогал у предпринимателя 200 кв. метров тротуарной плитки на сумму 270 тыс. тенге. Взамен обещал покровительство бизнесу своего земляка. По ч. 2 ст. 311 возбуждено и расследуется уголовное дело. 4,6 балла в рейтингах ноября.

ДБЭКП по Карагандинской области (4,5 балла) закончил расследование по заявлению Рустема Коккозова в отношении сотрудника УБОП региона. Дело резонансное. Два года назад Рустема, тогда студента индустриального университета, полицейские задержали, подбросив ему наркотики. Парня приговорили к 3 годам лишения свободы. Два года осужденный добивался правды. И вот надзорная коллегия ВС РК оправдала Коккозова за отсутствием состава преступления. Сотрудник УБОП, подозреваемый в должностном преступлении, вины так и не признал.

Сотрудники ДБЭКП по Костанайской области (4,4 балла) в ноябре задержали с поличным замначальника отдела технадзора и регистрационно-экзаменационной работы УДП ДВД Долидпая Бисимбаева. Он обвиняется в получении взяток в размере 25 и 34 тысяч тенге за внеочередное присвоение и выдачу номерного знака, а также за ускоренное оформление документов на машину.

Финполицейские Астаны (4,3 балла) продолжают наблюдать миллиарды, уплывающие мимо казны. На этот раз «отличились» граждане К., Н. и Б. (плюс еще ряд неустановленных лиц), без намерения вести законную бизнес-деятельность они зарегистрировали 3 лжепредприятия и уклонились от уплаты налогов на 2,2 млрд тенге. Другое дело по ч. 4 ст. 307 УК РК - это продолжение ранее начатого расследования. Бывшего начальника налогового управления подозревают в покровительстве лжепредпринимательству. Он способствовал ликвидации и слиянию ряда ТОО, а итогом этого стало неправомерное банкротство материнской компании без проведения налоговых проверок. Предварительный ущерб государству превысил 1,9 млрд тенге.

А департамент финпола по Восточно-Казахстанской области (4,2 бала) возбудил 2 уголовных дела по признакам злоупотребления должностными полномочиями и служебного подлога в отношении начальника отдела акимата, который «не корысти ради» подписал фиктивный акт выполненных работ по ремонту дорог. Полицейские установили, что фактически подрядчик схалтурил, однако бюджетные денежки текли к нему рекой. Только в этом эпизоде государство «нагрели» на 20 млн тенге, однако расследование еще продолжается.

А в ДБЭКП по Павлодарской области (4,1 балла) возбудили новые уголовные дела в рамках ранее начатого расследования по крупному лжепредпринимательству. На этот раз двум подозреваемым вменяют в вину создание «карусели» по регистрации и перерегистрации четырех ТОО, а также в предоставлении контрагентам фиктивных бухгалтерских документов, что помогло вывести из-под налогообложения почти 607 млн тенге.

ДБЭКП по Алматы поднял свой рейтинг акцией в защиту предпринимателей: провели «круглый стол», встречались с руководителями бизнес-ассоциаций. Стороны наметили конкретные пути по решению проблем. Заметных просчетов в работе финполиции южной столицы не замечено, весомых успехов, впрочем, тоже. Итог - скромные 4,0 балла в рейтинге общественного восприятия.

Служебный подлог - «тема ноября» в финполиции Атырауской области (3,9 балла). Одно многоэпизодное дело расследуется в отношении начальника КГП, который из корыстных побуждений заключил договор с госучреждением по проведению санитарно-очистительных работ. Заведомо зная, что никакой очистки не проводилось, он внес ложные сведения в акты выполненных работ. Тем же самым «отличилась» аким села. Эта дама заключила фиктивный, по сути, договор с КГП на санитарную очистку территории, после чего подписала «липу», израсходовав на оплату халтуры бюджетные денежки. Не впечатляет! Мелковато, господа полицейские! Рейтинг общественного резонанса падает до 3,9 балла.

Финполицейские Западно-Казахстанской области (3,8 балла) возбудили уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере в отношении бывшего директора одной из частных фирм. Бизнесмена подозревают в обмане и злоупотреблении доверием партнера, которого тот нагрел на 11,5 млн тенге. Это, конечно, не все, но остальное - просто не запоминается...

ДБЭКП по Кызылординской области (3,7 балла) возбудил уголовное дело по подозрению в получении взятки путем вымогательства в отношении начальника отдела ГУ по строительству акимата. Ее подозревают в том, что за 30 тыс. тенге она убедила свое руководство поставить подписи под актом приемки построенного объекта в эксплуатацию. Чиновницу с поличным задержали в служебном кабинете, ведется расследование.

Финполиция Актюбинской области (3,6 балла) в рамках расследования одного уголовного дела дополнительно возбудила другое - по фактам уклонения от уплаты налогов организацией. Директора некоего ТОО подозревают во внесении в декларацию заведомо искаженных данных о доходах, что помогло уклониться от уплаты налогов на общую сумму более 75 млн тенге.

Финансовая полиция Жамбылской области сработала в обычном режиме, но выше чем «удовлетворительно» оценку ДБЭКП поставить нельзя. В отличие от прошлых месяцев в ноябре не было сравнительно громких задержаний с поличным и других раскрытых коррупционных преступлений с участием руководителей высокого ранга. 3,5 балла в рейтинге общественного восприятия.

Замыкает рейтинг ДБЭКП по Мангистауской области (3,4 балла). Главбуха некоего ТОО подозревают в лжепредпринимательстве. Женщину задержали в момент передачи фиктивных расходных документов с печатью ТОО и получения своей доли - 3 млн 750 тыс. тенге. Это 5% от общей суммы мнимой сделки - без фактической отгрузки товаров. Ущерб государству в виде неуплаты налогов превысил 21 млн тенге. Это чуть ли не единственное сообщение об уголовных делах, возбужденных финполом этого региона в ноябре.