Преступления "белых воротничков" наказываются мягко

Украл булочку - получил реальный тюремный срок, украл миллиарды - отделался условным сроком. Такова реальность нашего правосудия. Это подтверждает криминальная история, которая произошла в Алматинской области.

Для того чтобы стать богатым, можно ничего не производить. И даже не иметь в штате ни одного работника. Но на бумаге при этом отражается кипучая деятельность с огромным объемом выполненных работ и услуг. Организаторы "мыльных пузырей" получают огромные деньги. Достаточно создать юридическое лицо, зарегистрировать его в органах юстиции, встать на учет. Преступная схема завершается открытием счетов в коммерческих банках второго уровня. Описанное - давно работающая схема отъема денег у государства, известная и налоговым и правоохранительным органам.

СХЕМА ОТЪЕМА

Уроженец села Капал Алматинской области Айдар Ильясов создал в Алматы юридическую фирму ТОО "Центр сопровождения правового бизнеса". Но никто и не предполагал, что вместо консультаций предпринимателей фирма будет нарушать закон. Для осуществления своего преступного замысла Ильясов привлек своих бывших односельчан. Как-то приехав в родное село на "крутом" джипе, представительно одетый Айдар Ильясов стал рисовать им радужные картины по успешному развитию бизнеса. Пользуясь тяжелым материальным положением сельчан, он предложил им простую, на первый взгляд, работу - быть учредителями создаваемых им коммерческих предприятий.

- Вам ничего не надо делать, дадите свои удостоверения личности, РНН. Когда все учредительные документы будут готовы, за вами приедет машина, вы подпишете у нотариуса некоторые бумаги и получите вознаграждение! - увещевал их преступник.

Кроме этого, он намекал своим землякам, что в случае успешного развития бизнеса они, как учредители, могут даже получать дивиденды. Жители Капала, доведенные до отчаяния безработицей, и подумать не могли, что, отдавая свои документы, автоматически становятся соучастниками будущего преступления.

РОДИТЬ 17 ТОО? ЗАПРОСТО!

Получив удостоверения личности и РНН, Ильясов передал их своему подчиненному юристу Я. Цепке, которому поручил изготовить пакеты учредительных документов на 17 фиктивных ТОО под разными названиями и с разными юридическими адресами. Все 17 пакетов учредительных документов заверил один алматинский нотариус Е. Каруценко. В разное время по мере потребности привозили к нотариусу и самих "учредителей". Не подозревая о последствиях, капальские земляки Ильясова подписывали учредительные и другие документы, в которых доверяли Ильясову и его подручным ведение всех дел в ТОО.

Получив карт-бланш на управление, злоумышленники приступили к осуществлению своего преступного умысла. 17 лжепредприятий действовали в течение 3 лет. Расчетные банковские счета этих лжепредприятий были открыты в алматинских городских филиалах нескольких банков.

ДВА ЧЕЛОВЕКА, ОБОРОТ НА МИЛЛИАРДЫ

Ильясов заключал с заинтересованными лицами мнимые фиктивные сделки с предоставлением финансовых и бухгалтерских документов. На их основании бизнесмены, заинтересованные в уклонении от уплаты налогов, перечисляли деньги на банковские счета лже-ТОО.

Возьмем, к примеру, деятельность лжепредприятия ТОО "Профкомплектсистема", подставным учредителем которого А. Ильясов и его подельник С. Жидков сделали своего капальского земляка Михайленко.

Банковские счета ТОО "Профкомплектсистема" являлись сливными (буферными) и использовались для конвертации денежных средств в иностранную валюту с ее дальнейшим выводом в оффшорные зоны зарубежных стран. Далее эти деньги обналичивались и уже поступали на личные счета Ильясова и его подельников.

Поступившие на зарубежные банковские счета ТОО "Профкомплектсистема" денежные средства из зарубежных стран, через неустановленных следствием лиц, были возвращены предприятиям, перечислявшим деньги на счета лже-ТОО. Свои комиссионные за обналичивание и конвертацию денег получил Айдар Ильясов.

Руководители этих предприятий с помощью фиктивных договоров делали так, что их теневой доход был отнесен к вычетам (затратам). По бумагам ТОО "Профкомплектсистема" неоднократно поставляло своим мнимым партнерам электробытовую технику на миллиарды тенге. Кроме этого, согласно фиктивным договорам, ТОО якобы оказывало этим предприятиям консультационные, рекламные, строительные и транспортные услуги.

Вопрос только в том - как, если кроме самого А. Ильясова оно в штате имело только нанятого бухгалтера В. Ким? При проверке движения денег в банках только через расчетный счет ТОО "Профкомплектсистема" проходили огромные суммы денег, исчисляемые десятками миллиардов тенге.

Всего же в обороте всех 17 лжепредприятий находилось около 50 млрд тенге неучтенной прибыли посторонних предприятий. Все они были отнесены к затратной части и незаконно освобождались от налога с прибыли и НДС.

По итогам налоговой проверки, произведенной по постановлению следователя, бизнесменам было доначислено налогов на общую сумму почти в 6,7 млрд тенге. А ведь на такую сумму можно построить несколько школ или больниц. Имеются в Казахстане и области, годовой бюджет которых едва дотягивает даже до 6 млрд тенге.

ГУМАННОСТЬ ЗАКОНА

В этой ситуации весьма несерьезно выглядит приговор Талгарского районного суда, по которому Айдара Ильясова приговорили к 3 годам лишения свободы условно (!). Непонятным остается и тот факт, что безнаказанными остались как его подручные, так и руководители ряда ТОО и иных коммерческих структур, чьи деньги уводил от уплаты налогов Айдар Ильясов.

Совершая подобные преступления, преступники обкрадывают государство и наносят вред экономической безопасности страны. Именно поэтому в странах Евросоюза и США такие преступления считаются особо тяжкими и сурово наказуемы. В некоторых странах Европы и США за такие деяния человека приговаривают к 15-20 годам тюрьмы, а нажитое преступным путем имущество немедленно обращается в доход государства.

Я далек от мысли обсуждать или критиковать разработчиков нашего уголовного законодательства, но считаю такое уголовное наказание для лиц, совершивших такие экономические преступления, слишком мягким. А ведь такие преступники подрывают устои государственности.

Иса АЛШИН
Алматинская область