МИЛЛИАРД ИЗ ТРУБЫ

Финпол пресек продажу нелегальной нефти почти на 900 млн тенге. Нефть продавали через лжепредприятия через 3 актюбинские фирмы.

- Департамент финансовой полиции области пресек преступную деятельность группы, которая 5 лет занималась незаконным оборотом нефти, - рассказывает пресс-секретарь ДБЭКП по Актюбинской области Гульмира Асанова. - В группу входили учредитель ТОО "Б.Р.СтройКомпаниТемир" Б. Ихсанов, учредитель ТОО "АктобеАгроТранс" Р. Давлеткалиев, а также директор ТОО "АктобеАгроТранс" Г. Жумашева и ее работник Е. Калиев. С 2006 года по 2011 год на территории Мугалжарского района они покупали, транспортировали, хранили и продавали нефть без документов. Установлено, что сырую нефть приобретал Давлеткалиев и Ихсанов через Калиева по цене, ниже рыночной. Черное золото покупали у физлиц. После, на основании фиктивных документов лжепредприятий, нефть доставляли для хранения на нефтеналивной терминал ТОО "Сункаройл Компани" ННТ "Темир-Мост", далее транспортировали ее в "Б.Р.СтройКомпаниТемир" и "АктобеАгроТранс".

Всего на нефтеналивной терминал в адрес ТОО "Б.Р.СтройКомпаниТемир" поступило 21 000 т нефти на сумму почти 550 млн тенге, а в адрес ТОО "АктобеАгроТранс" - 10 000 т нефти на 330 млн тенге. Затем нелегальную нефть продавали по договорам поставки нефти предприятиям Алматы, Актюбинской и Атырауской областей.

Деньги, поступившие на банковский счет "Б.Р.СтройКомпаниТемир" и "АктобеАгроТранс", обналичивали и перечисляли на счета лжепредприятий. От их имени оформлялась поставка нефти. Кроме того, директор ТОО "АктобеАгроТранс" Жумашева внесла в налоговую декларацию за 2010 год искаженные данные. Это привело к неуплате налога в сумме почти 50 млн тенге.

Суд № 2 Актобе признал Ихсанова, Давлеткалиева и Калиева виновными в транспортировке, приобретении, реализации, хранении нелегальной нефти. Ихсанов и Давлеткалиев приговорены к 2 годам лишения свободы, Калиев - к 2 годам лишения свободы условно. За уклонение от уплаты налогов Жумашевой назначили 2 года лишения свободы. Исполнение наказания ей отсрочили до мая 2016 года в связи с тем, что она воспитывает малолетнего ребенка. Когда ему исполнится 14-лет, Жумашева обязана отправиться в колонию.

Светлана МЕРКУЛОВА
Актобе